BAA ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 23 октября 2007 г. N 703 (САЗ 07-44) В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2007 года N 222-З-IV "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ 07-25), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года N 212-З-IV "О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 07-20), во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года "О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике" (СЗМР 93-2) с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 1996 года N 6-ЗИД (СЗМР 96-2), от 13 июля 2001 года N 29-ЗД-III, от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), от 31 октября 2002 года N 202-ЗД-III (САЗ 02-44), от 25 октября 2005 года N 648-ЗИД-III (САЗ 05-44), от 31 октября 2006 года N 112-ЗИД-IV (САЗ 06-45), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), постановляю: 1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по вопросам государственной регистрации банков и иных кредитных организаций (прилагается). 2. Признать утратившим силу Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2003 года N 482 "О порядке государственной регистрации коммерческих банков и кредитных организаций на территории Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 03-43) с изменением, внесенным Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 августа 2004 года N 428 (САЗ 04-34). 3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности председателя центрального банка Приднестровской Молдавской Республики Мельника А.П. и министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики Урскую Г.В. 4. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2007 года N 222-З-IV "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ 07-25). ПРЕЗИДЕНТ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И.СМИРНОВ г.Тирасполь 23 октября 2007 г. N 703 Приложение к Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2007 года N 703 Положение о порядке взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по вопросам государственной регистрации банков и иных кредитных организаций 1. Общие положения 1. Настоящее Положение разработано в целях установления порядка взаимодействия уполномоченного регистрирующего органа (далее - регистрирующий орган) и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики (далее - центральный банк) по вопросам государственной регистрации банков и иных кредитных организаций (далее - банки). 2. Центральный банк обеспечивает соблюдение действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики при регистрации банков и иных кредитных организаций. Решение о государственной регистрации банков и иных кредитных организаций принимается центральным банком при соблюдении условий, установленных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года "О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике" (СЗМР 93-2), с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 1996 года N 6-ЗИД (СЗМР 96-2), от 13 июля 2001 года N 29-ЗД-III, от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), от 31 октября 2002 года N 202-ЗД-III (САЗ 02-44), от 25 октября 2005 года N 648-ЗИД-III (САЗ 05-44), от 31 октября 2006 года N 112-ЗИД-IV (САЗ 06-45), от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25) (далее - Закон "О банках и банковской деятельности"), а также условий, определенных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2007 года N 222-З-IV "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ 07-25) (далее - Закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). 3. При совершении государственной регистрации регистрирующий орган не осуществляет правовую экспертизу документов банков и не вправе отказать в совершении регистрационных действий, а также требовать от заявителей представления в этих целях каких-либо документов или совершения ими иных действий. 2. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации банков, создаваемых путем учреждения 4. При государственной регистрации банков, создаваемых путем учреждения, в центральный банк в установленном центральным банком порядке представляются документы, предусмотренные Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом специального порядка государственной регистрации банков, установленного Законом "О банках и банковской деятельности" и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами центрального банка. 5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи на государственную регистрацию банка всех надлежащим образом оформленных документов центральный банк направляет сведения о физических лицах - учредителях банка в уполномоченный регистрирующий орган (далее - регистрирующий орган) для предоставления информации о том, является ли данное физическое лицо учредителем иных юридических лиц. 6. Если регистрирующим органом выявлено, что физическое лицо - учредитель банка является учредителем иного юридического лица, регистрирующий орган в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения сведений от центрального банка направляет в Государственную налоговую службу Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики (далее - налоговые органы) запрос о наличии или об отсутствии у юридического лица (учредителем которого является физическое лицо - учредитель банка) задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами в размерах, превышающих 5 000 (пять тысяч) РУ МЗП. 7. Налоговые органы должны исполнить указанный запрос и направить ответ в течение 3 рабочих дней, следующих за днем его получения. 8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего ответа из налоговых органов регистрирующий орган направляет ответ налоговых органов в центральный банк. 9. В случае, если учредителем банка является юридическое лицо, то центральный банк в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов самостоятельно направляет в налоговые органы запрос о наличии или об отсутствии у юридического лица - учредителя банка задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, в размерах превышающих 5000 (пять тысяч) РУ МЗП. Налоговые органы должны исполнить указанный запрос и направить ответ в течение 3 рабочих дней, следующих за днем его получения. 10. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов центральный банк принимает решение о государственной регистрации банка и направляет в территориальное отделение регистрирующего органа по месту нахождения банка (далее - территориальное отделение регистрирующего органа) решение о государственной регистрации банка, сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации банка, перечень которых предусмотрен Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 11. На основании принятого центральным банком решения о государственной регистрации банка и представленных им необходимых сведений и документов территориальное отделение регистрирующего органа в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов осуществляет государственную регистрацию юридического лица путем внесения в государственный реестр юридических лиц соответствующей записи и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в центральный банк. 12. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк для выдачи заявителю свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выписку из государственного реестра юридических лиц, надлежащим образом оформленные регистрирующим органом учредительные документы банка на бумажном носителе. 13. Заявление и иные документы, представленные для государственной регистрации банка, в том числе решение центрального банка и один экземпляр учредительных документов банка на бумажном носителе остаются в территориальном отделении регистрирующего органа для формирования регистрационного дела банка. 3. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы банков 14. Банки обязаны регистрировать все изменения, вносимые в их учредительные документы, в соответствии с Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного Законом "О банках и банковской деятельности" специального порядка государственной регистрации таких изменений. 15. Предусмотренные пунктом 1 статьи 41 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", нормативными актами центрального банка документы представляются банком в центральный банк в установленном им порядке. Центральный банк в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов принимает решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы банка, и направляет в территориальное отделение регистрирующего органа сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы банка. 16. На основании принятого центральным банком решения и представленных им необходимых сведений и документов территориальное отделение регистрирующего органа в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов осуществляет государственную регистрацию изменений, вносимых в их учредительные документы путем внесения в государственный реестр юридических лиц соответствующей записи и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в центральный банк. 17. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк для выдачи заявителю выписку из государственного реестра юридических лиц, надлежащим образом оформленные регистрирующим органом изменения учредительных документов банка на бумажном носителе. 18. Заявление и иные документы, представленные для государственной регистрации изменений учредительных документов банка, в том числе решение центрального банка о государственной регистрации изменений в учредительные документы банка и один экземпляр изменений учредительных документов банка на бумажном носителе остаются в территориальном отделении регистрирующего органа и приобщаются к материалам регистрационного дела банка. 4. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации изменений сведений о банке, содержащихся в государственном реестре юридических лиц и не связанных с изменением учредительных документов 19. Банки обязаны информировать центральный банк об изменении сведений о банке, содержащихся в государственном реестре юридических лиц и не связанных с изменением учредительных документов, в порядке, установленном статьей 41 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения. 20. Центральный банк не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня поступления соответствующей информации от банка направляет в территориальное отделение регистрирующего органа решение о внесении изменений в сведения государственного реестра юридических лиц и не связанные с изменением учредительных документов банка. 21. Территориальное отделение регистрирующего органа не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления в регистрирующий орган решения центрального банка о внесении изменений в государственный реестр, не связанных с изменением учредительных документов банка, вносит изменения в сведения государственного реестра юридических лиц и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи сообщает об этом в центральный банк. 22. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет центральному банку для выдачи заявителю выписку из государственного реестра юридических лиц с соответствующей записью. 23. Заявление банка и решение центрального банка о внесении в государственный реестр изменений, не связанных с изменением учредительных документов банка, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа и приобщаются к материалам регистрационного дела банка. 5. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении регистрационного учета филиалов и представительств банков 24. Филиалы и представительства банков подлежат регистрационному учету в соответствии с Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом особенностей, определенных Законом "О банках и банковской деятельности". 25. Предусмотренные статьей 46 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", нормативными актами центрального банка документы, необходимые для внесения в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) банка, представляются банком в центральный банк в установленном им порядке. 26. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов для внесения в государственный реестр юридических лиц сведений о создании филиала (представительства) банка центральный банк направляет в налоговые органы запрос о наличии или об отсутствии у банка задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами в размерах, превышающих 5000 (пять тысяч) РУ МЗП. 27. Налоговые органы обязаны исполнить указанный запрос и направить ответ в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения. 28. Внесение в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) банка осуществляется территориальным отделением регистрирующего органа по месту нахождения филиала (представительства). 29. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов, центральный банк принимает решение о внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) банка и направляет в территориальное отделение регистрирующего органа по месту нахождения филиала (представительства) банка сведения и документы, необходимые для совершения соответствующих регистрационных действий. 30. Территориальное отделение регистрирующего органа в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня получения решения центрального банка о внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) банка и представленных им необходимых сведений и документов, вносит в реестр соответствующую запись и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения записи, сообщает об этом в центральный банк. 31. При внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о создании филиала (представительства) банка, территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк свидетельство о государственной регистрации филиала (представительства) и выписку из государственного реестра юридических лиц с записью о создании филиала (представительства) банка для их выдачи заявителю. 32. При внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности филиала (представительства) банка территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк выписку из государственного реестра юридических лиц с записью о прекращении деятельности филиала (представительства) банка для ее выдачи заявителю. 33. Заявление и документы, представленные для регистрационного учета филиала или представительства банка, в том числе решение центрального банка о совершении регистрационных действий, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа для формирования регистрационного дела филиала (представительства) банка. 6. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации банков в связи с их реорганизацией 34. При государственной регистрации банков в связи с их реорганизацией, в центральный банк в установленном центральным банком порядке представляются документы, предусмотренные Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом специального порядка государственной регистрации банков, установленных Законом "О банках и банковской деятельности" и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами центрального банка. 35. В случае государственной регистрации банка в связи с его реорганизацией в форме разделения или выделения центральный банк в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов направляет в налоговые органы запрос о наличии или об отсутствии у банка задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами в размерах, превышающих 5000 (пять тысяч) РУ МЗП. 36. Налоговые органы обязаны исполнить указанный запрос и направить ответ в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения. 37. Решение о государственной регистрации банков при их реорганизации принимается центральным банком в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов. 38. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия центральным банком решения о государственной регистрации банков в связи с их реорганизацией, центральный банк направляет в территориальное отделение регистрирующего органа решение центрального банка о государственной регистрации банка (банков) в связи с реорганизацией, сведения и документы, предусмотренные Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" для осуществления регистрирующим органом соответствующих регистрационных действий. 39. На основании решения центрального банка о государственной регистрации банка (банков) в связи с реорганизацией, и представленных центральным банком необходимых сведений и документов, территориальное отделение регистрирующего органа в установленные Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сроки совершает соответствующие регистрационные действия в связи с реорганизацией банка (банков) и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения регистрационных действий, сообщает об этом в центральный банк. 40. Для выдачи заявителю территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк на бумажном носителе свидетельства о государственной регистрации и надлежащим образом оформленные учредительные документы вновь возникающих в результате реорганизации банков, а также погашенные свидетельства о государственной регистрации и учредительные документы банков, прекративших деятельность в результате реорганизации, выписки из государственного реестра юридических лиц с соответствующими записями. 41. Заявление и иные документы, представленные для государственной регистрации реорганизации банка (банков), в том числе решение центрального банка о государственной регистрации в связи с реорганизацией банка (банков), а также один экземпляр учредительных документов вновь созданного в результате реорганизации банка (банков) на бумажном носителе остаются в территориальном отделении регистрирующего органа для формирования регистрационного дела нового банка, созданного в результате реорганизации. 42. В случае, если при реорганизации банка происходит изменение учредительных документов банка, государственная регистрация таких изменений осуществляется в порядке, установленном Законом "О банках и банковской деятельности" и Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", на основании решения о государственной регистрации изменений учредительных документов банка, принятого центральным банком. 43. В случае, если в результате реорганизации банка образуется юридическое лицо, не являющееся банком, то государственная регистрация такого юридического лица осуществляется, на основании решения центрального банка о регистрации реорганизации банка, в порядке, установленном Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 7. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации банков в связи с их ликвидацией 44. Государственная регистрация банков в связи с их ликвидацией осуществляется в порядке, определенном Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом специального порядка государственной регистрации банков, установленного Законом "О банках и банковской деятельности" и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами центрального банка. 45. Предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 43 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", нормативными актами центрального банка, документы предоставляются в центральный банк в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации банка его учредителями (участниками) или его органами, уполномоченными на то учредительными документами банка либо со дня вступления в силу решения Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики о ликвидации банка. 46. Центральный банк в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем предоставления указанных документов, направляет в территориальное отделение регистрирующего органа сведения и документы, необходимые для осуществления регистрирующим органом соответствующих регистрационных действий. 47. Территориальное отделение регистрирующего органа в срок, установленный Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", вносит в государственный реестр юридических лиц запись о нахождении банка в процессе ликвидации и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после совершения данных регистрационных действий, сообщает об этом центральному банку и направляет выписку из государственного реестра юридических лиц с записью о нахождении банка в процессе ликвидации для ее выдачи заявителю. 48. Формирование ликвидационной комиссии (назначение ликвидатора), утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса банка осуществляется по согласованию с центральным банком. 49. В течение 1 (одного) рабочего дня после принятия решения о согласовании ликвидационной комиссии (ликвидатора) банка или о согласовании промежуточного ликвидационного баланса банка центральный банк сообщает об этом в территориальное отделение регистрирующего органа для совершения установленных законом регистрационных действий. 50. В течение 1 (одного) рабочего дня после внесения в государственный реестр юридических лиц записей о председателе ликвидационной комиссии (ликвидаторе) банка или утверждении промежуточного ликвидационного баланса банка территориальное отделение регистрирующего органа сообщает об этом центральному банку с направлением выписки из государственного реестра юридических лиц с соответствующей записью для выдачи заявителю. 51. Для государственной регистрации в связи с ликвидацией банка, указанные в пунктах 8, 9 статьи 43 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" документы, представляются банком, в определённые законом сроки, в центральный банк. 52. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения указанных документов центральный банк направляет в территориальное отделение регистрирующего органа решение о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией, сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом установленных законом регистрационных действий. 53. В срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов территориальное отделение регистрирующего органа на основании принятых центральным банком решений о согласовании ликвидационного баланса банка и государственной регистрации прекращения деятельности банка в результате ликвидации, представленных им необходимых сведений и документов, вносит в государственный реестр юридических лиц запись о прекращении деятельности банка и, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в центральный банк. 54. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк для выдачи заявителю выписку из государственного реестра юридических лиц о внесении записи о прекращении деятельности банка в результате ликвидации, погашенные регистрирующим органом учредительные документы и свидетельство о государственной регистрации ликвидированного юридического лица (банка). 8. Заключительные положения 55. Формы решений о государственной регистрации банков в зависимости от вида регистрационных действий устанавливаются центральным банком. 56. Факт передачи документов от центрального банка регистрирующему органу и от регистрирующего органа центральному банку подтверждается росписью ответственных специалистов центрального банка и регистрирующего органа в журналах учета поступивших в регистрирующий орган и переданных центральному банку документов банков. 57. Допускается направление центральным банком, территориальными отделениями регистрирующего органа налоговым органам запросов с использованием средств электронной связи, факса о наличии или об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами в размерах, превышающих 5000 (пять тысяч) РУ МЗП у учредителей банка, или у банка в связи с его реорганизацией в форме разделения или выделения, либо в случае создания банком филиала (представительства).
Поиск по законам, кодексам, указам, приказам, инструкциям, статьям, распоряжениям действующим в ПМР.
Внимание! Вся информация предоставленна в неизмененном виде и взята из эталонной базы USIS.