BAA О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА УКАЗ ПРЕЗИДЕНТ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 4 июля 2006 г. N 342 (САЗ 06-28) В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в целях осуществления государственной политики Приднестровской Молдавской Республики, направленной на осуществление мер по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, руководствуясь рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FАТF) и Базельского комитета по банковскому надзору, до принятия соответствующего закона постановляю: 1. Приднестровскому республиканскому банку создать при Приднестровском республиканском банке службу финансового мониторинга. 2. Утвердить Приложение к настоящему Указу (прилагается). 3. Предоставить Приднестровскому республиканскому банку полномочия по принятию мер по предотвращению легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Определить, что до принятия законодательного акта, устанавливающего правовые основы предотвращения легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Приднестровский республиканский банк реализует только те полномочия, которые не противоречат законодательству Приднестровской Молдавской Республики. 4. Установить, что основными целями службы финансового мониторинга Приднестровского республиканского банка является: а) сбор, обработка и анализ информации о подозрительных операциях с денежными средствами или иным имуществом; б) создание единой информационной системы и ведение базы данных в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма; в) направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма; г) осуществление в соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. 5. В целях обеспечения выполнения государственной политики, направленной на осуществление мер по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма предоставить Приднестровскому республиканскому банку следующие полномочия: а) издание нормативных актов в сфере предотвращения легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе установление требований к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, определение критериев (признаков) подозрительных операций с денежными средствами; б) определение способа и порядка передачи кредитными организациями сведений о подозрительных операциях с денежными средствами; в) принятие решений о приостановлении операций клиентов кредитных организаций с денежными средствами, подпадающими под критерии (признаки) подозрительных операций с денежными средствами; г) обеспечение защиты полученной от кредитных организаций информации от несанкционированного доступа третьих лиц; д) взаимодействие с правоохранительными органами Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с их компетенцией. 6. Поручить Приднестровскому республиканскому банку разработать программу специального внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма для их использования кредитными организациями в практической деятельности. 7. Приднестровскому республиканскому банку в двухнедельный срок подготовить и представить на рассмотрение Президента Приднестровской Молдавской Республики проект Закона Приднестровской Молдавской Республики "О предотвращении легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". 8. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования. ПРЕЗИДЕНТ И.СМИРНОВ г. Тирасполь 4 июля 2006 г. N 342 Приложение к Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 4 июля 2006 года N 342 Основные понятия и определения Легализация (отмывание) преступных доходов - деятельность, направленная на изменение правового положения имущества в целях сокрытия преступного происхождения имущества. Финансирование терроризма - действие, направленное на использование полученного преступным путем либо иным способом имущества для прямого или косвенного финансирования отдельных террористов и/или террористических организаций (групп) и/или террористических актов. Имущество - денежные средства, ценные бумаги, имущественные права, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), нематериальные блага. Обязательный контроль в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма - совокупность принимаемых Приднестровским республиканским банком мер по контролю за операциями физических и юридических лиц, осуществляемому на основании информации, представляемой ему кредитными организациями о подозрительных операциях. Подозрительные операции - операции, соответствующие критериям (признакам), устанавливаемым Приднестровским республиканским банком. Основные обязанности кредитных организаций - идентификация клиентов и выгодоприобретателей; - систематическое обновление информации о клиентах, выгодоприобретателях; - документальное фиксирование и представление в Приднестровский республиканский банк сведений по подозрительным операциям; - представление в Приднестровский республиканский банк (по его письменным запросам) информации, необходимой для выполнения им своих функций; - разработка правил внутреннего контроля и программ его осуществления; - назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и реализацию программ; - запрет на информирование клиентов о предпринимаемых в отношении них мерах; - приостановление (отказ в проведении) операций, отвечающих определенным подозрительным признакам (например, операции связанные с финансированием терроризма); - хранение информации, на основании которой был идентифицирован клиент, и информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом не менее 5 лет. Состав информации, передаваемой кредитными организациями в Приднестровский республиканский банк - вид операции и основания ее совершения; - дата совершения операции, сумма, на которую она совершена; - сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства; - наименование, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию; - сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция, идентификационный номер налогоплательщика, адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица; - сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию от имени или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица; - сведения, необходимые для идентификации получателя по операции и (или) его представителя, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения получателя.
Поиск по законам, кодексам, указам, приказам, инструкциям, статьям, распоряжениям действующим в ПМР.
Внимание! Вся информация предоставленна в неизмененном виде и взята из эталонной базы USIS.